ماجرای عجیب FATF

روایت جلیل محبی، مدیر سابق مرکز پژوهش‌های مجلس از ماجرای عجیب FATF در ایران

کلیپ/ نامه عجیب بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم سپاه

صحبت های صادق شهبازی توسط جریانی که خودتحریمی را در کشور به مرحله عملیاتی رسانده اند.

خودتحریمی در حال اجراست

استانداردهای FATF بی سر و صدا در حال اجراست و صندوق بین المللی پول بناست برای نظارت بر اجرای این استاندارها از نهادهای مالی کشور بازرسی کند

خود تحریمی با دستور بانک مرکزی!

متاسفانه اخیرا بطور داوطلبانه و فراتر از دستورالعمل های FATF بانک مرکزی با افتخار دستور نصب نرم افزار سرند تحریم‌ها (Sanction Screening)در بانک های داخلی کشور را داده است و در تعدادی از بانک ها نیز نصب شده است. این نرم افزار وظیفه شناسایی نهادهای تحریمی را دارد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.