مافیای حاکم بر FATF متهم ۷۴ درصد پولشویی دنیا

۲۳ تیر ۱۳۹۷ نشست مبارزه با پول‌شویی در ایران با سخنرانی دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا) در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار گردید. کاظمی تبار در این نشست گفت:
“بر اساس آمار موجود،حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۱.۸ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا می‌باشد.

کشور ما خودش برای مبارزه با پول‌شویی قانون دارد/ دولت باید این قانون داخلی را اجرا کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث مبارزه با پول‌شویی چندین سال است که در کشور قانون تصویب شده‌است و کشور ما خودش برای مبارزه با پول‌شویی قانون دارد. آقای ظریف اگر از مصداق پول‌شویی اطلاع دارد باید به مراجع قضائی معرفی کند. در غیر این صورت خودش مقصر است

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.